Корочанский район

Официальный сайт органов местного самоуправления

муниципального района «Корочанский район» Белгородской области

 26 Фев 2019 09:21

Что делать, если на ваше имя зарегистрировали фирму?

Регистрация фирмы-однодневки на подставное лицо – один из видов экономических преступлений. Узнать о том, что на ваше имя зарегистрировано юридическое лицо, можно совершенно случайно. Чаще всего это происходит, когда деятельностью фиктивного ООО начинают интересоваться правоохранительные или налоговые органы, а так же если вам потребовались сведения о том, что вы не являетесь индивидуальным предпринимателем и не являетесь учредителем организации.
В России имеется преступная практика, при которой юридическое лицо регистрируют, используя документы подставного и чаще всего незаинтересованного человека. В основном эта схема применяется для создания так называемых «фирм-однодневок», которые ведут предпринимательскую деятельность с нарушением закона, чтобы в случае интереса правоохранительных органов быстро исчезнуть, не оставляя следов.
Для того чтобы зарегистрировать такую фирму, мошенникам часто требуется только паспорт и подпись гражданина, который выступит учредителем предприятия. Имея все это, злоумышленники могут подготовить необходимый пакет документов, фиктивным приказом «назначить» вас на должность генерального директора, открыть расчетный счет в банке и запустить деятельность компании.
В подавляющем большинстве случаев это происходит, если гражданин потерял паспорт, передал его третьим лицам, либо недобросовестные предприниматели ввели его в заблуждение обещаниями трудоустройства или заключением какого-нибудь иного договора.
Если на вас зарегистрировали фирму, то до тех пор, пока не будет доказан факт мошенничества, вы, как учредитель, будете нести ответственность за ее деятельность.
Номинальному директору или учредителю могут поступить письменные требования:
- погасить крупную задолженность по кредиту;
- рассчитаться с налоговой службой;
- предоставить в Пенсионный фонд отчет;
- предстать перед следствием или судом в качестве представителя компании, если она является фигурантом уголовного или административного дела.
Если вы узнали о существовании фирмы, зарегистрированной на ваше имя без вашего ведома, то необходимо совершить следующие действия:
- обратиться в налоговую службу с разъяснениями, что данное юридическое лицо зарегистрировано без вашего ведома и в нарушение законодательства. Также следует узнать, не существует ли других фирм, оформленных на вас;
- написать заявление в правоохранительные органы, в котором изложить все обстоятельства дела, в том числе, как вам стало известно о регистрации фирмы, каким образом ваши документы могли попасть к злоумышленникам и кто может быть причастен к совершению этого преступления, если такое лицо вам известно. Сотрудники полиции должны будут провести проверку в соответствии со статьей 144 УПК РФ, по итогам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела;
- подать иск в Арбитражный суд с требованием признать регистрацию юридического лица недействительной.
Образование юрлица с использованием подставных лиц является серьезным экономическим преступлением, за совершение которого в соответствии со ст. 173.1 УК РФ предусмотрено наказание: от штрафа в 100 тыс. рублей до лишения свободы сроком на три года. Наказание будет строже, если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения: от штрафа в 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.
Уголовный кодекс (ст. 173.2 УК РФ) также предусматривает наказание за приобретение чужого удостоверения личности, персональных данных и их использование для создания или реорганизации юрлица в целях незаконной финансовой деятельности. За это преступление предусмотрено наказание: от штрафа 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до трех лет.
Если гражданин добровольно предоставил свои документы или выдал доверенность для регистрации юрлица с целью совершения преступлений, связанных с финансовой деятельностью, то это также является уголовно наказуемым деянием, за совершение которого в соответствии со статьей 173.2 УК РФ грозит до двух лет исправительных работ.
Как обезопасить свои персональные данные?
Необходимо бережно хранить паспорт, не передавать его в пользование третьим лицам, не публиковать личные данные и не хранить их в открытом доступе, не вводить на сайтах, не вызывающих доверия.
Кроме того, внимательно читайте документы, которые передают вам на подпись.
Если паспорт утерян или похищен, нужно сразу же обратиться в полицию с соответствующим заявлением. Обязательно получить и сохранить талон-уведомление, подтверждающий факт обращения в правоохранительные органы и его точное время. В случае, если мошенники воспользуются вашим документом, своевременно поданное заявление об утере паспорта будет являться прямым доказательством вашей непричастности к работе фиктивного юридического лица.
Так же узнать о том, что на ваше имя зарегистрировано юридическое лицо, можно воспользовавшись  электронным сервисом сайта Федеральной налоговой службы  www.nalog.ru: «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе» в форме электронного документа. Данный сервис предоставляет возможность заинтересованным лицам бесплатно получить сведения о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в виде выписки из соответствующего реестра/справки об отсутствии запрашиваемой информации в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Сведения в сервисе актуализируются ежедневно.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС России №7 по Белгородской области 


Дата последнего изменения: 01 Мар 2019 09:23